成都旭光电子股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2021-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2021年5月16日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年5月26日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并对其增资的议案

关联董事刘卫东回避表决。

8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。同意公司出资1,745.748万元，收购睿控创合15%（增资前）的股权；并与公司跟投平台共同出资3,149.33万元向睿控创合增资，取得其增资后27.06%的股权，其中员工跟投平台增资持有不超过3%的股权。公司及公司跟投平台本次合计投资金额为4,895.08万元，共同取得睿控创合38.001%股权。详细内容见公司同日公告《关于公司投资收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并与关联方共同对其增资暨关联交易的公告》（2021-015）。

（二）关于向成都旭瓷新材料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向成都旭瓷新材料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。同意委托银行向成都旭瓷新材料有限公司分笔提供委托贷款合计不超过2,000万元，利率参照同期银行贷款利率上浮不超过10%，按季付息，每笔期限12个月，期限届满一次性还本。详细内容见公司同日公告《关于向成都旭瓷新材料有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（2021-016）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2021年5月26日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2021-015

成都旭光电子股份有限公司关于

公司收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并与关联方共同对其增资

暨关联交易的公告

重要内容提示：

●交易内容介绍：公司出资1,745.748万元收购张平、吴晟、刘江山、蔡本华、陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 “西科天使”）持有的西安睿控创合电子科技有限公司（以下简称 “睿控创合”或“标的公司”）15%（增资前）的股权，并与公司跟投平台合计出资3,149.33万元向睿控创合增资，取得其增资后27.06%的股权。公司及公司跟投平台本次合计投资总额为4,895.08万元，完成本次投资后，公司及公司跟投平台共同持有睿控创合38.001%的股权。

公司于 2021年5月26日与睿控创合及张平、吴晟、刘江山、蔡本华、西科天使、睿控众合共同签署了《成都旭光电子股份有限公司与西安睿控创合电子科技有限公司及张平、吴晟、刘江山、蔡本华、西科天使、睿控众合关于西安睿控创合电子科技有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），并与张平、吴晟、刘江山、蔡本华签署了《成都旭光电子股份有限公司与张平、吴晟、刘江山、蔡本华关于投资西安睿控创合电子科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。

●本次交易构成关联交易，除本次关联交易外，过去12个月内公司与不同关联人之间与本次交易类别相关的关联交易金额为1050万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续公司实际出资金额与前期关联交易金额合计占2020年度净资产的比重不超过5%，所以本次交易无须提交股东大会审议。

●公司为本次交易专门聘请了具备相关从业资质的审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限公司和评估机构中联资产评估集团有限公司。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

2021年5月26日，公司与睿控创合及张平、吴晟、刘江山、蔡本华、西科天使、睿控众合共同签署了《投资协议》，并与张平、吴晟、刘江山、蔡本华签署了《业绩补偿协议》，《投资协议》约定：公司拟以现金1,745.748万元，收购睿控创合15%（增资前）的股权；并与公司跟投平台以现金3,149.33万元向睿控创合增资，取得其增资后27.06%的股权，其中员工跟投平台增资持有不超过3%的股权。本次投资公司及公司跟投平台合计投资金额为4,895.08万元，共同持有睿控创合38.001%股权，（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司为睿控创合的第一大股东。

2021年5月26日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了公司《关于收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意上述股权收购及增资的投资方案并同意签署《投资协议》及《业绩补偿协议》。

根据《成都旭光电子股份有限公司员工跟投管理办法》第六款跟投员工范围之规定，公司董事长刘卫东、财务总监兼董事会秘书熊尚荣为本次交易的强制跟投人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关条款，本次公司投资收购睿控创合部分股权并与公司跟投平台共同对其增资，构成“与关联人共同投资”的关联交易。

本次交易构成关联交易，除本次关联交易外，过去12个月内公司与不同关联人之间与本次交易类别相关的关联交易金额为1050万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，后续公司实际出资金额与前期关联交易金额合计占2020年度净资产的比重不超过5%，所以本次交易无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

根据《成都旭光电子股份有限公司员工跟投管理办法》的规定“员工通过公司跟投平台对目标公司进行投资，公司跟投平台为合伙企业”。目前，公司跟投平台尚未正式设立。按照《成都旭光电子股份有限公司员工跟投管理办法》第六款之规定，公司董事长刘卫东、财务总监兼董事会秘书熊尚荣为本次交易的强制跟投人员。

三、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

1、张平，男，中国国籍，出生于1973年10月9日，住址：西安市雁塔区锦业二路8号2A4号楼2单元602号。现为标的公司实际控制人，现持有标的公司33.4077%的股权，现任标的公司的董事长兼总经理。最近三年除在标的公司出资作为股东以外，未控制其他企业，未在其他单位担任职务。

2、吴晟，男，中国国籍，出生于1982年3月22日，住址：河南省商丘市梁园区胜利西路209号25号楼2单元11号。现持有标的公司25.3368%的股权，现任标的公司的销售总监。

吴晟最近三年的职业和职务等基本情况：

注：沙雅县新天雪獭兔养殖有限公司已于2019年1月10日注销。

吴晟控制的北京云润兴达科技有限公司主要业务的基本情况：北京云润兴达科技有限公司主营业务为针对电力行业的网络安全设备销售，视频会议系统；计算机网络设备系统集成，运维服务，信息安全相关的软件开发服务。

3、刘江山，男，中国国籍，出生于1980年3月20日，住址：天津市河西区友谊北路29号。现持有标的公司19.3752%的股权，现任睿控创合研发总监。最近三年除在标的公司出资作为股东以外，未控制其他企业，未在其他单位担任职务。

4、蔡本华，男，中国国籍，出生于1974年8月27日，住址：西安市碑林区太乙路16号。现持有标的公司6.48%的股权，现任标的公司的总工程师。最近三年除在标的公司出资作为股东以外，未控制其他企业，未在其他单位担任职务。

5、陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

企业性质：基金/合伙企业

注册地：西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼408室

主要办公地点：陕西省西安市长安区毕原二路3000号西科控股硬科技企业社区曲率引擎4层

执行事务合伙人：陕西西科天使投资管理有限公司

注册资本：52000万元

主营业务：科技企业投资孵化管理

主要合伙人：中国科学院控股有限公司持股19.23%；上海国泰君安证券资产管理有限公司持股19.23%。

截止2020年12月31日，西科天使资产总额：491,886,423.52元，资产净额：474,853,747.53元，营业收入：0，净利润：38,373,964.96元。（本期数据未经审计）。

（二）与公司之间的关联关系

截止目前，交易对方张平、吴晟、刘江山、蔡本华、陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

四、交易标的基本情况

（一）睿控创合的基本情况

公司名称：西安睿控创合电子科技有限公司

法定代表人：张平

注册地址：陕西省西安市高新区科技三路69号中科德璟科创园4楼

注册资本：1,234.567万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东及持股比例：

睿控创合原股东同意放弃本次股权收购的优先购买权，及同意放弃本次增资的优先认购权。

（二）交易标的权属状况说明

转让方持有的睿控创合的股权，转让方已履行完毕实缴出资义务，实缴出资到位。转让方之一张平持有的睿控创合147.1999万股，因睿控创合在成都银行200万贷款事项作为反担保措施质押给西安创新融资担保有限公司。2021年4月25日，西安市市场监督管理局高新区分局出具的《股权出质设立登记通知书》，出质股权数额147.1999万股，转让方之一张平持有的剩余股权未设置质押等任何第三方权利限制，不影响本次交易。除此之外，其他转让方所持有的睿控创合的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）睿控创合的业务概况

睿控创合电子科技有限公司是专业从事嵌入式领域工业计算机、图形显示、高速存储、信号处理设备为主的计算机相关产品研发、生产和服务的高科技企业.主要致力于国产化自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售，为军工和轨道交通等有高安全性和可靠性要求的行业关键应用提供相关产品和服务。

公司始终专注于嵌入式计算机相关应用技术研发及创新，经过多年的发展和积累，自主研发出高速数据采集存储、多源信息处理、图像智能识别、拼接和分析、软/硬加速、多核调度、嵌入式实时操作系统、嵌入式AI等多项关键技术，在以飞腾、龙芯、PowerPC、X86、ARM 等多种处理器为核心的嵌入式计算机产品研制方面取得一系列成果。

公司产品线以嵌入式处理器模块为基础，涵盖处理器主控板、系统整机、驱动程序软件、操作系统软件等，产品具有运行稳定、可靠性高、适用于各种复杂现场环境等特点。拥有从模块、设备、到系统的军用电子信息装备产品研制能力,服务于各类国防军工客户。公司参与的研制任务以及积累的技术储备逐步转化为产品优势,承接国内多家军工研究所以及国有军工企业的军队装备配套及科研任务,自主研制的国产自主可控嵌入式计算机模块和嵌入式系统等产品批量配套到军用领域,公司研制的指挥控制信息处理设备等产品应用于空军、陆军、海军等多种信息化装备中。

睿控创合将军工行业加固和高可靠设计理念引入轨道交通行业，结合行业需求采用最新的AI运算模块设计成多处理器异构硬件计算平台，在轨道交通行业智能检测和无人驾驶领域,车载边缘计算领域得到广泛应用。睿控创合自主研制开发的模块化嵌入式计算机解决方案,以高可靠度,高扩展性和高优性能,获得了众多铁路客户的认可,处于国内领先水平，装配应用于多个国家重点轨道交通项目中，是国家高铁接触网智能监测系统的唯一计算机平台供应商。

目前，公司业务涵盖信号处理、指挥控制、通信联络等领域的信息采集、存储、融合、处理、交互、传输和显控，包括数据采集、信号处理、数据处理、数据交换、接口控制、大容量存储与图形图像处理等系列产品，为雷达装备、卫星测控、通信终端、显控装置、电子对抗、信息化指控、轨道交通安全监测等系统提供专业化核心硬件产品和系统级解决方案，已经成功将产品应用于机载、舰载、车载等多个领域的武器装备和高铁、地铁列车之中。

公司已取得从事军品业务的相关资质认证，客户包括兵器、航天、航空、中电科等十多家大型国有军工研究所及军工厂，以及轨道交通领域国有企业和上市公司，是多家行业优质客户的“合格供应商”及战略合作伙伴。

（四）交易标的最近一年又一期的主要财务指标

截止2020年12月31日，睿控创合总资产8,279.71万元，净资产2,316.13万元，负债总额5,963.58万元， 营业收入5,706.62万元，净利润1,180.64万元。

截止2021年3月31日，睿控创合总资产8,395.35万元，净资产2,471.79万元，负债总额5,923.55万元，营业收入2,709.05万元，净利润155.66万元。

以上数据经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，并出具川华信审(2021) 第0354号审计报告。

（五）交易标的评估情况

交易标的经具有从事证券、期货业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称：“中联评估”）评估。根据中联评估提供的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第1450号），以2021年3月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法对睿控创合的股东全部权益价值进行了评估，最终采用了收益法评估结果，两种方法评估情况及初步评估结果如下：

（1）资产基础法评估结果

根据中联评估提供的《资产评估报告》，睿控创合评估基准日2021年3月31日经审计后母公司口径账面资产总额 9,297.63 万元，负债5,844.39万元，净资产3,453.23万元。采用资产基础法评估后的总资产评估值11,405.96万元，评估增值2,108.33万元，增值率22.68%，负债评估值 5,573.92万元，评估减值270.47万元，减值率4.63%；净资产评估值5,832.04万元，评估增值2,378.80万元，增值率68.89%；

中联评估提供的《资产评估报告》中资产基础法评估结果详见下表：

金额单位：人民币万元

（2）收益法评估结果

根据中联评估提供的《资产评估报告》，睿控创合评估基准日2021年3月31日经审计后账面资产总额 9,297.63万元，负债5,844.39万元，净资产 3,453.23万元。采用收益法评估后的股东全部权益价值为11,638.32万元，评估增值8,185.08 万元，增值率237.03 %。

中联评估提供的《资产评估报告》，睿控创合管理层提供的未来收益现金流预测详见下表：

金额单位：人民币万元

（3）评估结论

本次评估采用收益法测算得出的股东全部权益价值11,638.32万元，资产基础法得出的股东全部权益价值为5,832.04万元，相差5,806.28万元，差异率99.56%。

两种评估方法差异的原因主要是：

收益法通过预测企业未来现金流，并通过适当的折现率折算成现值，进而得到企业的整体资产价值。而资产基础法是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入(构建成本)所耗费的社会必要劳动；

资产基础法是通过估算企业资产的重置成本扣除各贬值，计算企业价值，反应的是全部有形资产的价值和可确指的无形资产价值；而收益法是从企业资产未来获利能力的角度来计算企业价值，其反映的是不仅仅是可确指的无形资产价值和有形资产价值，而且还包括不确指的无形资产价值。

资产基础法是对企业评估基准日所拥有的资产进行重置的结果，而企业现在拥有资产一般是历史期投资形成，对各类资产评估时，多采用更新重置成本进行评估，即历史投资的现时体现；收益法评估是以过去企业的经营状况为基础，通过对未来收益的预测，折现为现值得到企业价值。

睿控创合的主营业务为嵌入式计算机相关产品生产销售。该公司的产品已经市场检验，获得客户认可，未来年度产品的销售收入稳定且可预测。资产基础法评估中只从资产购建角度反映企业的建设成本，而收益法则综合考虑了被评估企业拥有的客户群、市场占有率、收益状况、企业管理能力等形成的企业盈利能力较好的影响。考虑到本次经济行为的目的是收购被评估企业在评估基准日的股权，关注的是被评估企业的未来盈利能力而不是历史购建成本，因此本次评估选择收益法作为最终评估结论。即：

睿控创合评估基准日2021年3月31日经审计后账面资产总额9,297.63万元，负债5,844.39万元，净资产3,453.23万元。采用收益法评估后的股东全部权益价值为11,638.32万元，评估增值8,185.08 万元，增值率237.03 %。

五、交易协议的主要内容

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经各方友好协好，就收购股权和增资事宜达成如下协议：

（一）《投资协议》的主要内容

协议主体如下：

本次交易的受让方：成都旭光电子股份有限公司

本次交易的增资方：成都旭光电子股份有限公司及员工跟投平台

本次交易的标的公司及被增资方：西安睿控创合电子科技有限公司

本次交易的转让方：张平、吴晟、刘江山、蔡本华、陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

1、投资总体方案

根据《投资协议》约定，标的公司股东张平、吴晟、刘江山、蔡本华、陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的标的公司15%的股权以1,745.748万元转让给公司，并促成公司及员工跟投平台向标的公司增资3,149.33万元。

标的公司股东转让所持股权的情况具体如下：

2、交易价格

根据《投资协议》约定，中联资产评估有限公司出具的【2021】第1450号《资产评估报告书》，截至2021年3月31日，标的公司100%股东权益评估值为11,638.32万。本次股权收购作价1,745.748万元，本次增资作价3,149.33万元，本次交易对价合计4,895.078万元。标的公司收到增资款项后，应将其中458.011万元计入标的公司的注册资本，2,691.319万元计入标的公司的资本公积金。

自协议签署之日起10日内，公司向标的公司支付第一笔增资款1,500万元；

自交割完成之日起10日内，公司及员工跟投平台应向标的公司支付第二笔增资款1,649.33万元。

自协议签署之日起10日内，公司向转让方支付第一笔股权收购款785.5866万元；

自交割完成之日起10日内，公司向转让方支付第二笔股权收购款960.1614万元。

本次交易完成后的股权结构如下：

3、先决条件

根据《投资协议》约定，在下述先决条件全部满足之前，公司及员工跟投平台无义务实施有关本次交易价款支付，标的公司、转让方无义务实施有关本次交易的交割事项：

（1）公司已就本次股权收购、本次增资事宜完成内部决策程序；

（2）标的公司已就本次股权收购、本次增资事宜完成内部决策程序，且除转让方之外的标的公司原股东已同意放弃本次股权收购的优先购买权，标的公司原股东已同意放弃本次增资的优先认购权；

（3）没有任何法律、法规、规范性文件视本次交易为非法，或限制、禁止、阻止本次增资；

（4）不存在限制、阻止、严重延误或禁止本次交易的诉讼、仲裁、其他政府程序或书面约定；

（5）过渡期内，标的公司不存在影响公司实现本次交易的重大事件；

（6）附件一中载明的标的公司应于本次交易前解决的法律事项全部按照附件中列明的要求解决完毕（或经公司豁免）且经公司确认；

（7）如本次交易实施前，本次交易适用的法律、法规、规范性文件等予以修订并提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规、规范性文件为准调整本次交易实施的先决条件。

4、过渡期安排

根据《投资协议》约定，过渡期间，标的公司应诚实信用、谨慎、妥善、合理地经营、使用其资产，保证其有关资产和财务情况不发生重大不利变化，且除经公司书面同意的外，不得出现影响实现本协议项下交易目的的重大事件，转让方应对此进行监督。

重大事件若对公司造成重大不利影响的，则应先征得公司同意后方可实施。

各方同意，标的公司在评估基准日至交割完成日期间的损益由本次交易完成后标的公司各股东按所持标的公司股权比例享有或承担。

5 、交割

根据《投资协议》约定，标的公司应在先决条件全部满足后30个工作日内办理完毕股权变更登记手续。标的公司在本次交易前享有或承担的债权债务在本次交易实施完毕后仍由标的公司享有或承担。

6、交割后安排

根据《投资协议》约定，本次交易完成后，睿控创合新设董事会由5名董事组成的，其中3名由旭光电子推荐，1名由睿控创合股东张平推荐，另外1名由其他股东推荐，且睿控创合董事长由旭光电子推荐的董事担任，财务负责人由旭光电子推荐，总经理由睿控创合股东张平推荐。

7、税费

根据《投资协议》约定，因办理本次交易相关事宜过程中所发生的各种税费，由各方依法各自承担。

8、违约责任

根据《投资协议》约定，若一方（“违约方”）违约，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：

要求违约方实际履行；

暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；

要求违约方补偿守约方的损失以及守约方为实现权利而产生的费用；

（1）各方应尽全力促成本次交易，如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本合同；如因一方违约给其他各方造成损失的，还应予以足额赔偿。

（2）本次交易实施的先决条件满足后，标的公司、转让方未能按照本协议6.1款约定办理完毕股权交割的，每逾期一日，转让方应当以公司本次交易投资总额的万分之三计算违约金支付给公司，但由于公司的原因导致逾期办理工商变更登记手续的除外。

（3）本次交易实施的先决条件满足后，公司未能按照本协议约定向标的公司支付增资款的，每逾期一日，公司应按应付未付增资款万分之三计算违约金支付给标的公司，但因标的公司原因导致公司迟延支付的除外。

（4）本次交易实施的先决条件满足后，公司未能按照本协议约定向转让方方支付股权收购款的，每逾期一日，公司应按应付未付股权收购款万分之三计算违约金支付给转让方，但因非公司自身原因导致公司迟延支付的除外。

（5）除本协议另有约定外，标的公司、转让方违反本协议中约定的承诺与保证及本次交易中所作出的承诺与保证的，应当以公司本次交易投资总额的5%计算违约金支付给公司。

（6）除本协议另有约定外，公司违反本协议中约定的承诺与保证及本次交易中所作出的承诺与保证的，应当以公司本次交易投资总额的5%计算违约金支付给标的公司或转让方。

9、生效、变更、解除及终止

根据《投资协议》约定，协议自各方合法签署（如为单位则加盖公章或合同章且有权人签字或盖名章，如为自然人则签字）后成立，经公司内部决策机构审议通过后生效。

鉴于公司员工跟投平台尚未正式设立，协议关于员工跟投平台权利义务的约定，待员工跟投平台正式设立后，由员工跟投平台加盖公章予以确认后才对其发生法律效力，但前述事项并不影响协议合法签署后对协议各方发生法律效力。若公司员工跟投平台最终未设立或该员工跟投平台最终未参与本次交易，则本协议约定的员工跟投平台权利义务均由公司承继。

除本协议另有明确规定外，本协议的任何变更或解除均应经各方事先签署书面合同。

协议的变更及解除不影响各方要求损害赔偿的权利。因变更或解除合同致使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任一方负责承担或赔偿损失。

有关协议生效之前各方权利义务的相关规定在本协议签署后即对各方具有约束力。

（二）《业绩补偿协议》的主要内容

1、协议主体

甲方：成都旭光电子股份有限公司

乙方（业绩承诺方）：张平、吴晟、刘江山、蔡本华

2、业绩承诺期间

业绩承诺期间为2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度。

3、业绩承诺总数

张平、吴晟、刘江山、蔡本华承诺睿控创合业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数合计不低于4,700万元。

4、实际净利润总数

公司将在业绩承诺期最后一年度结束时，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对睿控创合业绩补偿期间内实际实现的合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润进行专项审计并出具审计报告。双方以此确定睿控创合在业绩承诺期间实际净利润总数与承诺净利润总数之间的差额。

5、业绩补偿的方式及减值测试

（1） 业绩承诺方承诺，业绩承诺期届满后，若睿控创合业绩承诺期间内三个会计年度经审计的实际净利润总数未达到承诺净利润总数，则乙方应向甲方进行补偿。

（2）在业绩承诺期届满时，若触发本协议第（1）所约定的补偿义务，业绩承诺方应以现金方式向甲方进行补偿。

业绩承诺方应补偿金额按照下列计算公式计算：

业绩承诺方应补偿金额=（承诺净利润总数-实现净利润总数）÷承诺净利润总数×本次交易的交易对价

（3） 减值补偿

在业绩承诺期最后一个会计年度（2023年度）目标公司年度审计报告出具后30日内，旭光电子将聘请符合《证券法》规定的审计机构依照中国证监会的规则及要求，对睿控创合进行减值测试并出具减值测试报告。根据减值测试报告，如睿控创合期末减值额大于已补偿金额，则业绩承诺方应对旭光电子另行补偿。前述减值额为目标股权交易对价减去期末目标股权的评估值并扣除补偿期间内目标公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

因目标股权减值，业绩承诺方应补偿金额计算公式如下：

业绩承诺方应补偿金额=目标公司100%股权期末减值额×旭光电子因本次交易取得的睿控创合股权占比-因实际净利润总数未达承诺净利润总数已支付的补偿总额。

就上述减值测试，需符合以下要求：

减值测试方法必须公开透明，并符合国家有关规定和行业惯例，与本次交易进行的估值原则采用相同口径。

（4） 业绩承诺方向旭光电子进行业绩补偿的金额（包括因实际净利润总数未达承诺净利润总数支付的补偿金额和因减值测试支付的补偿金额），以本次交易的交易对价为限。

6、业绩补偿的实施

双方同意，业绩承诺期满，如根据本协议的约定需业绩承诺方进行现金补偿的，甲方应在业绩承诺期最后年度（2023年度）睿控创合减值测试报告出具后30日内，计算出业绩承诺方应补偿的现金金额（含本协议第5（2）条的现金补偿和第5（3）条减值补偿中的现金补偿），以书面方式通知业绩承诺方向旭光电子指定账户支付其应补偿的现金金额。业绩承诺方应在收到甲方通知后的15日内以现金（包括银行转账）方式将应补偿现金金额支付给甲方。

同时，自业绩承诺方收到旭光电子要求支付现金补偿的书面通知之后30日后,若业绩承诺方尚有未补偿部分,则业绩承诺方应将该未补偿部分现金加计中国人民银行同期贷款利率加算利息一并补偿给旭光电子。

7、超额盈利的奖励

（1）双方同意，如睿控创合在业绩承诺期内累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数即超过4,700万元，则在业绩承诺期最后年度（2023年度）目标公司年度审计报告出具后，睿控创合将超额部分的30%奖励给业绩承诺方及其核心员工应支付的超额盈利奖励具体计算公式如下：

应支付的超额盈利奖励金额=（实际净利润总数-承诺净利润总数）×30%

“应支付的超额盈利奖励金额”合计最高不超过1,500万元。

（2） 超额盈利奖励的核心员工名单及具体奖励方案由届时睿控创合董事会根据业绩承诺方及睿控创合相关核心员工对睿控创合经营管理的参与和贡献程度确定，并由睿控创合在代扣代缴个人所得税后发放。

（3）上述超额盈利奖金在业绩承诺期满实现超额利润时计提，并计入睿控创合当年成本。

（4）双方确认，若发生睿控创合应给予业绩承诺方奖励金额的情形，则在业绩承诺期最后年度（2023年度）目标公司年度审计报告出具后60日内，睿控创合就该等奖励金额与业绩承诺方结算并履行支付义务。

8、违约责任

本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务，即构成违约。

（1）任何一方违约给其他方造成损失的，违约方应赔偿对方遭受的损失，但赔偿金额不应超过违约方在签订本协议时预见到或应当预见到的因其违反本协议可能给其他方造成的损失。

（2） 业绩承诺方若违反本协议约定，未及时向旭光电子支付其应补偿的现金金额的，每逾期一日，应当以其应补偿的现金金额的万分之三计算违约金支付给旭光电子。

六、涉及本次交易的其他安排

本次收购不涉及人员安置，收购资金为公司自有资金。

七、本次交易的目的和对公司的影响

1、快速切入嵌入式计算机行业，获得国产化替代战略发展机遇

在当前国际贸易环境和国家对信息安全高度重视的大背景下，实现自主可控和国产化替代已经成为国家战略的必由之路。未来相当长的时间内，嵌入式计算机设备的国产替代需求旺盛。睿控创合是专业从事国产化自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售的高科技企业，为军工和轨道交通等有高安全性和可靠性要求的行业关键应用提供相关产品和服务，拥有行业领先的技术优势及经验丰富的管理人才。本次交易有利于公司把握行业发展的黄金机遇期，加快公司军工战略的布局和实施，加快公司在信息产业新产品研发和国产化步伐，为我国的国产化国家战略提供高端装备支持。

2、有利于公司实现协同发展

公司是老牌军工企业，控股子公司易格机械是一家以精密铸造及精密零部件制造为基础的军工配套企业。通过本次并购，公司可实现产业链的协同发展，在研发、生产、客户资源方面实现有效的整合，全面发挥公司与睿控在产品、销售渠道、管理、人才、资本等方面的协同效应，提升公司在信息产业领域的整体实力和竞争优势。

3、有利于进一步完善公司军用电子元器件产业生态链，加快向产业链中下游延伸，推动公司由单一元器件产品供应商向板卡、模块级产品及系统解决方案提供商升级。

本次交易完成后，公司成为睿控创合第一大股东，根据《投资协议》约定，睿控创合新设董事会由5名董事组成的，公司出任3名，董事会成员占多数席位，西安睿控创合电子科技有限公司将纳入公司报表合并范围。

八、风险分析

1、行业政策风险

睿控公司主要产品最终用户为军方。若军工行业未来整体发展政策、国防信息化体系建设整体预算发生变化，将对公司业绩产生不利影响。

2、客户集中度较高的风险

我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司军品客户集中度较高，公司存在对重大客户依赖度较大的风险。

九、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本公司于2021年5月26日以现场及通讯表决的方式召开第九届董事会第二十五次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。董事会在审议本议案时，关联董事刘卫东先生依法回避了表决，该议案获得了非关联董事一致通过。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见：

公司本次交易事项的相关议案在提交公司第九届董事会第二十五次会议审议前已经我们事前认可。我们对该关联交易事项进行了认真审阅，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：公司本次交易符合公司发展需要，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

2、独立意见：

公司本次交易的相关议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司本次与“关联人共同投资”的交易构成关联交易，关联董事在董事会审议本次交易议案时依法回避了表决，董事会审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们认为：公司与关联方共同投资的关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，交易遵循自愿、合理、协商一致的原则，本次投资符合公司长远发展规划，有助于增强公司的竞争力，符合公司和全体股东的利益，本次交易不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 编号： 2021-016

成都旭光电子股份有限公司

关于向成都旭瓷新材料有限公司

提供委托贷款暨关联交易的公告

重要提示

●委托贷款对象：成都旭瓷新材料有限公司（以下简称：“旭瓷公司”）

●委托贷款金额：不超过2,000万元人民币

●委托贷款期限：一年

●委托贷款利率：基准利率上浮不超过10%

一、委托贷款暨关联交易概述

1、委托贷款暨关联交易的基本情况

公司拟委托银行向旭瓷公司分笔提供委托贷款不超过2,000万元，利率参照同期银行贷款利率上浮不超过 10%，按季付息，每笔期限12个月，期限届满一次性还本。

公司持有旭瓷公司35%股份，公司副总经理刘辉洁担任旭瓷公司财务总监，旭瓷公司为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所市公司关联实施指引》的规定，本次向旭瓷提供委托贷款（以下简称：“本次交易”）构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内公司与本次交易对手方或与不同关联人之间未发生过交易类别相同或相关的关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2021年5月26日以现场及通讯表决方式召开第九届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向成都旭瓷新材料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。同意委托银行向旭瓷公司分笔提供贷款不超过2,000万元，用于生产所需原辅材料采购及部分生产设备采购，利率参照同期银行贷款利率上浮不超过10%，每笔期限12个月，按季付息，期限届满一次性还本。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、关联关系

公司持有旭瓷公司35%的股份，公司副总经理刘辉洁担任旭瓷财务总监，旭瓷公司为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所市公司关联实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。

3、关联人暨委托贷款对象的情况

公司名称：成都旭瓷新材料有限公司

统一社会信用代码： 91510114MA675W8C8M

注册资本：3000万元

注册地址：四川省成都市新都区新工大道318号

公司类型：其他有限责任企业

法定代表人：宋嘉骏

注册资本：3000万元

股本结构： 公司持有35%，西安硕捷六方贸易有限公司持有40%，广州致烁商贸合伙企业（有限合伙）持有20%，成都众略企业管理合伙企业（有限合伙）持有5%。

经营范围：新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

成立日期：2020年12月21日

与本公司之间存在的其他关系说明：除上述关联关系之外，公司审计部部长在旭瓷公司任监事，行政人事总监在旭瓷公司任董事，除此之外公司与旭瓷公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

旭瓷公司成立不足一年，目前尚处于建设期，其控股股东西安硕捷六方贸易有限公司成立也不足一年。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司拟通过银行向旭瓷公司分笔提供不超过2,000万元人民币的委托贷款，用于生产所需原辅材料采购及部分生产设备采购。本次向旭瓷公司提供委托贷款，利率参照同期银行贷款利率上浮不超过10% ，借款期限为1年。

五、本次关联交易的目的和对公司影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金向旭瓷公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，支持旭瓷公司的经营发展，不会影响公司正常经营。

六、委托贷款存在的风险及解决措施

该笔委托贷款风险主要为：旭瓷公司新成立公司，自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下风险防范措施：

1、公司审计部定期跟踪旭瓷的经营状况和现金流情况，确保风险早发现、早预防。

2、旭瓷公司每月向公司提交运营报告，若发现风险，公司有权提前收回贷款。

3、积极支持帮助旭瓷公司尽快正常投入运营，实现营业收入和盈利。

七、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本次公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为3000万元，无逾期委托贷款事项。

八、独立董事意见

公司向成都旭瓷新材料有限公司提供委托贷款，是为了支持成都旭瓷新材料有限公司的生产经营发展，公司利用自有资金，通过银行向其提供委托贷款，将有利于提高闲置资金使用效率，对生产经营无不良影响；公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；遵循了公开、公平、公正原则，且不会损害公司及其股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

涨停原因一览表20220628

韦尔股份 1、公司在射频产品等领域的多项核心技术达到国际先进水平，目前主要有射频开关和射频低噪声放大器两条产品线；2、国内少数几家同时具有半导体产品研发设计和强大分销能力的企业集团之一，此前收购豪威科技，全球CIS芯片龙头，在手机、安防、汽车等领域市占领先

联创电子 1、公司通过产业基金与韩国美法思株式会社合资设立了江西联智集成电路，顺利承接了韩国美法思集成电路模拟芯片综测生产线的转移，并通过了三星公司的工厂审核；2、公司布局AR投影成像、VR手势识别，VR全景相机，成为全球最大的全景镜头和全景影像模组的供应商；为国际知名的MR公司投影镜头已稳定量产出货

科陆电子 1、公司有宽带电力载波通信芯片及其通信模组开发项目、通信芯片与模组的相关研发；2、子公司江西科能生产储能磷酸铁锂电池，一期产能1.2GWh，全部投产后产能可达3.2GWh；子公司无锡陆金生产储能三元锂电池模组，产能600MWh

国芯科技 2022-01上市

晶方科技 全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者；主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力

全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一；芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等；拟10转9派5元

希荻微 2022-01上市

安凯客车 公司主营新能源客车，打造出安徽首条氢燃料公交示范线运营车辆

亚星客车 A股新能源客车人气股；公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车；公司完成潍柴电堆12m燃料电池公交车销售并示范运营

长安汽车 公司与华为、宁德时代共同发布全新一代智能电动汽车技术平台CHN，该技术平台首款车型阿维塔11及联名限量版车型阿维塔011首度同台展示

摩恩电气 1、公司投建年产能3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目，截止22年6月项目—期厂房升级改造基本完成，部分设备处于安装、调试阶段；研发有充电桩电缆；2、公司的风能电缆适用于风力发电机系统中

泰尔股份 1、子公司众迈科技主要生产锂电池自动化注液设备，也有生产超级电容注液设备；2、子公司燊泰智能生产的包装机器人系列已成规模，其中高线包装机器人市场占有率约42.4%，包装机器人产品已经布局冶金、造纸行业

巨轮智能 广东省首批机器人骨干企业；在机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面已取得了重大突破

中大力德 公司专注于减速器、减速电机的生产研发，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域

迈赫股份 2021-12上市

弘讯科技 1、公司的控制系统类产品可应用于机器人领域，子公司广东弘讯推出多款注塑专用机械手结合塑料加工自动化解决方案；2、公司称家用储能和工商业储能相关产品在手订单充足

泰禾智能 公司主营智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备

埃斯顿 公司是国产工业机器人龙头；外资买入超公司股份28%

远大智能 公司全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面

上海机电 1、公司实控人为上海国资委旗下的上海电气集团，主营电梯、印刷包装机械、液压气动产品等机电一体化设备；2、公司正在积极与合作伙伴日本纳博特斯克开展工业机器人核心部件-精密减速器业务的合作，已形成年产20万台产品的能力，主要的客户包括发那科、安川、库卡、ABB等国际知名的工业机器人企业

智云股份 国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位

金自天正 公司主要从事工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品业务

合力科技 1、公司是中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一；2、主营汽车用发动机缸体模具等

亚太科技 公司主营高性能铝挤压材，是国内汽车领域零部件材料的重要供应商

银宝山新 公司是汽车轻量化产品模具龙头，比亚迪是公司客户

云海金属 机构大买；公司为国内最大专业化镁合金生产商，业务涵盖汽车轻量化领域，有计划购进更先进吨位更高的压铸机满足一体化压铸件的需要

郑煤机 液压支架龙头，国内市场占有率30%；公司汽车零部件业务有两大品牌亚新科和SEG，亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机等，销售以国内市场为主；SEG主要产品为汽车起动机及发电机，以全球销售为主

浙江世宝 全球领先的转向系统提供商；与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目

广东鸿图 1、华南地区铝压铸行业龙头，签署12000T超级智能压铸单元研发协议，加速布局新能源汽车产业；2、公司是华为的一级供应商，主要为华为配套供应通讯设备的铝合金压铸零部件，曾表示将积极在华为汽车相关业务方面进行拓展

集泰股份 1、国内密封胶行业知名企业，有机硅密封胶是公司核心产品；公司的电子胶产品已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系；2、公司拟定增募资不超2.8亿，用于年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目

兴民智通 国内钢制车轮行业首家上市公司，车用无线及集成产品的领先企业之一

恒立实业 国内最早从事汽车空调开发的生产企业；全资子公司岳阳恒立主要为客户提供汽车空调及其配套的水箱和水阀等零配件

兆威机电 1、公司专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研产销，可满足通信设备、智能手机、汽车电子等诸多行业内不同客户的需求；2、公司有针对新能源汽车产品的布局，比如汽车的雷达控制、尾翼升降、汽车充电桩等产品，配合华为需求在智能汽车板块有参与多款产品的设计开发生产

天润工业 中国规模最大的曲轴专业生产企业，前三季度净利润同比增长30.2%

瑞玛精密 公司主营精密金属零部件及模具，具体产品主要是移动通信零部件（谐振器、低通、盖板）和汽车类零部件（安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀），客户包括诺基亚、爱立信、伟创力

金杯汽车 公司具备领先的座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件的设计开发能力，客户包括华晨宝马（供应内饰）、华晨中华等

宝馨科技 公司拟16.8亿元投建新能源高端智能制造项目，项目建设内容为2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

振邦智能 公司称推进“逆变器及高效智能储能系统”募投项目的建设，发挥公司在逆变器及电池管理系统（BMS）的技术优势，并和浙江大学联合开发“先进数字控制双向逆变电源”

亚玛顿 公司与天合光能签署约74亿元合作协议，拟于6月1日至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃

苏州固锝 1、国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业；二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中；2、全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商，主要产品导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料，20年在异质结（HIT）太阳能电池银浆技术上实现突破，并出货1.61吨

XD鹿山新 2022-03上市

京山轻机 公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件；公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发、装配

集泰股份 1、国内密封胶行业知名企业，有机硅密封胶是公司核心产品；公司的电子胶产品已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系；2、公司拟定增募资不超2.8亿，用于年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目

三峡能源 公司主要从事风能、太阳能的开发、投资和运营

盐湖股份 盐湖提锂龙头，碳酸锂产量居全国第四，盐湖卤水提锂第一

天赐材料 1、全球排名前列的电解液供应商；2、1至2月，公司实现营业收入33亿元左右，同比增长260%左右；实现净利润8.6亿元左右，同比增长470%左右;

大族激光 1、公司预计年报净利润同比增长99.20%-109.41%；2、公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，主要客户包括宁德时代、国轩高科等；公司光伏行业激光加工设备主要包括划裂机、开膜机、掺杂机等，已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单

多氟多 1、公司目前正式进入台积电合格供应商体系，并于近期开始向台积电（南京）有限公司批量交付高纯电子化学品材料；2、公司为全球六氟磷酸锂龙头之一，产能1万吨；有量产钠电池的规划

三祥新材 1、公司主营锆系制品，公司与宁德时代合作投资建设镁合金项目，将共同开发镁合金动力电池壳体材料；2、参股子公司宁德文达已接到宁德时代的订单需求，目前已完成货样的生产

明泰铝业 1、公司生产锂电池铝塑膜、锂电池用集流体电池箔，主要产品有3003电池壳、6061电池导电材料、8021电池包装等铝材；2、我国铝加工行业的龙头企业；产品为铝板带箔及铝型材两大门类，应用于新能源电池、5G通讯、特高压输电、轨道车体、汽车制造、军等行业

科陆电子 1、公司有宽带电力载波通信芯片及其通信模组开发项目、通信芯片与模组的相关研发；2、子公司江西科能生产储能磷酸铁锂电池，一期产能1.2GWh，全部投产后产能可达3.2GWh；子公司无锡陆金生产储能三元锂电池模组，产能600MWh

万盛股份 磷系阻燃剂全球龙头；公司持股66.56%的福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”，年产锂离子电解液添加剂和导电新材料共十五种产品；控股子公司昇显微电子产品主要为OLED显示驱动芯片设计

开开实业 公司主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务

莱茵生物 全球植物提取行业的领军企业；公司预计美国工业大麻建设项目将于2022年6月30日前达成正式量产

华森制药 1、前期医药股妖股，公司“五大独家中成药”：甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒皆为《国家医保》品种；2、公司地塞米松片已经收到再注册批件，该药物能治疗重症患者

TCL科技 OLED龙头之一，国内首家拥有31吋140PPI的大尺寸IJPAMOLED面板；公司董事长称面板价格已接近行业底部

招商南油 公司为原长航油运重新恢复上市，招商局集团旗下从事油轮运输的专业公司

天准科技 公司为领先的人工智能技术推动工业转型升级，以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户

春兴精工 1、公司主营射频器件及精密轻金属结构件，控股子公司深圳凯茂为国内唯一可量产折叠屏玻璃的生产厂家；2、公司在移动通信领域主要从事的是射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售及其他相关业务；3、子公司南京春睿，主要业务涉及军工产品，以结构件为主

赣能股份 1、公司称丰电三期为2*100万千瓦超超临界发电机组，目前项目建设正在稳步推进中2、控股股东江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》，根据协议安排，江投集团拟与华东院签订《赣县抽水蓄能电站有限公司股东协议》，拟成立合资公司推进项目前期工作，江西省赣县抽水蓄能电站项目装机容量为1200MW（4×300MW），项目总投资约为75亿

传艺科技 公司全资子公司智纬电子拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司，其中智纬电子控股75%；合资公司主要从亊钠离子及锂离子电池、正负极材料和电解液等研収、生产及销售等

特发信息 1、国内最早开拓并专注于光纤光缆、配线网络设备及通信设备研制、生产的国家级高新技术企业之一；2、在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可用于东数西算相关产业链项目

希荻微 2022-01上市

申华控股 公司主营汽车销售，包括华晨品牌旗下的中华、金杯、华颂，及宝马等中高端汽车品牌；实控人辽宁省国资委

合兴包装 瓦楞包装行业龙头，主营中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料；公司客户多数为消费品行业的龙头企业，包括格力、宝洁、富士康、小米、伊利、顺丰等知名企业

中旗股份 公司主要产品为除草剂和杀虫剂产品，2021年度净利同比增8.88%，拟10转5派3元

科力尔 公司的伺服系统已经达到同行业日本公司的水平，实现进口替代，已广泛应用于机器人与工业自动化、3D打印、智能安防和高端智能设备等领域

埃夫特 中国工业机器人第一梯队企业；公司主要从事工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研产销，拥有正向设计、机器人运动控制、机器人智能化及系统集成的三大类自主可控技术

奥普特 国内机器视觉领域，龙头应用于3C电子、新能源、半导体等多个行业及科研教学等领域的高端装备中

维宏股份 公司主营为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案，拥有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等

赛象科技 公司涉及AGV移动机器人及其系统集成业务

禾川科技 2022-04上市

昊志机电 公司拥有谐波减速器

九华旅游 公司拥有完整的旅游业务链，九华山风景区是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区；近日1.05亿元竞得弘愿旅游100%股权

丽江股份 公司为丽江及滇西北区域唯一的A股上市公司；经营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道

上海机场 1、世界超大型枢纽机场，长三角唯一核心出入境口岸；2、公司拟吸收合并虹桥机场，重大资产重组获证监会核准批复

中国国航 国内最大的航空公司

共达电声 长安汽车阿维塔搭载RNC主动路噪消减技术，公司拥有RNC传感器

博敏电子 1、公司为国内PCB细分HDI板龙头，在汽车电子方面，公司顺利开拓国内新能源汽车龙头企业的同时成功导入了欧美、韩国等汽车行业的第一梯队客户；2、公司在车载高功率PCB布局行业领先，一般来说车企对上游零部件的验证及导入较为谨慎，因此在公司实现该领域突破之后，高验证难度、长验证周期将成为天然的竞争壁垒

海昌新材 公司是国内领先的粉末冶金零部件生产企业之一，新能源汽车用粉末冶金零部件市场开拓工作也在展开，个别产品已经开始量产供货；拟10转6.5股

一汽解放 公司宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行，该氢气发动机具有技术首创、行业首发、国际领先的特点

福然德 1、国内领先的钢材物流供应链企业；公司主要为汽车行业及家电行业提供完整的钢材物流供应链服务；2、拟定增募资不超过6.5亿，用于新能源汽车板生产基地项目、新能源汽车铝压铸建设项目等

宸展光电 公司主营智能交互显示设备，公司2587万元人民币收购祥达光学有限公司的全资子公司鸿通科技10%股权，进入车载智能座舱领域并开拓以新能源车为主的国内车载客户

海马汽车 1、公司具备相关新能源汽车生产资质，已有多款新能源汽车产品上市；2、已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，第四代氢燃料电池汽车正在研发中

惠程科技 公司拥有高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发，T126（聚酰亚胺），主要应用于磷酸铁锂，相比PVDF可大幅度提升磷酸铁锂浆料固含量保持优异的浆料稳定性浆料粘度更低

七彩化学 公司拥有特种单体的聚酰亚胺业务

东风汽车 公司控股股东将变更为东风集团，实控人将变更为国务院国资委

天桥起重 1、公司为中国南方地区最大的桥、门式起重设备制造商，国内两大铝冶炼专用起重设备制造商之一和钢铁行业起重设备重要制造商之一；2、公司的物料搬运设备应用于军工领域

天箭科技 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品，应用在包括雷达制导导弹精确制导系统等

海洋王 公司地处深圳，为特殊环境照明行业龙头，在军工、公安消防行业推出激光光源产品

旭光电子 1、国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，总装备部、国家科工局认定的军品承制单位；2、公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业；2021年扣非净利同比增长92%，开关管产销量再创历史新高

烽火电子 国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业；公司卫星通信及北斗导航通信系统研发产业化项目完成部分升级改造工程

凤凰光学 中国电科旗下上市公司；公司业务主要包括光学产品、智能控制器产品和锂电芯产品

国力股份 2021-09上市

航亚科技 航空发动机等高性能零部件专业制造商；公司压气机叶片已在国产大飞机C919使用的航空发动机LEAP-1C上批量应用

锐科激光 公司实控人为航天科工集团，国内光纤激光器产业龙头，公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案，研制出了中国第一台1kW、4kW、10kW连续光纤激光器，填补了国内高功率光纤激光器领域空白

松芝股份 公司电池热管理相关产品的客户包括宁德时代和远景能源等

威尔泰 5月23日摘帽；控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务

秦安股份 公司为理想L9缸体缸盖供应商

中旗新材 2021-08上市

大族激光 1、公司预计年报净利润同比增长99.20%-109.41%；2、公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，主要客户包括宁德时代、国轩高科等；公司光伏行业激光加工设备主要包括划裂机、开膜机、掺杂机等，已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单

英威腾 1、公司旗下光伏公司有并网逆变器、离网逆变器、储能逆变器，已成功与多个较大客户建立合作关系；2、公司空压机控制器、大功率DC/DC转换器、高速电机控制器等产品已顺利进入氢燃料电池供应链，并实现给上海重塑、雪人股份、爱德曼、广东国鸿等知名燃料电池产业链企业批量供货

精功科技 全资公司浙江精功新材料具有硅烷颗粒硅生产的相关工艺技术研究开发能力；公司为光伏设备供应商，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上

金盘科技 1、全球专用特种干式变压器行业优势企业之一，公司主要产品为干式变压器，已与通用电气、西门子、东芝三菱电机等国际知名企业，以及中国铁路工程集团、国家电网、南方电网等建立了长期合作关系；2、公司产品“一体化逆变并网装置”是集成光伏逆变器、升压变压器、高低压开关柜、智能电子装置及辅助设备的箱式或箱式组合的户外光伏并网系统，主要应用于太阳能发电系统的升压、保护和控制，目前该产品已大量运用于国内外光伏行业

横店东磁 太阳能光伏产业链比较齐全、竞争力较强的生产企业，单晶电池的领跑者；公司光伏产品主要包括单晶硅片、电池和组件等，拥有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力，另有4GW高效大尺寸单晶电池项目以及2GW高效组件项目将于21年下半年投产

TCL中环 1、全球第一大的光伏及单晶硅片出货商，全球最大的叠瓦组件生产商；公司拟于内蒙古投建高纯多晶硅等项目，计划总投资206亿元；2、全球综合产品门类最全的半导体硅片供应商之一，目前已具备3-12英寸全尺寸半导体硅片产品量产供应能力，28纳米COPFree硅片已具备进入Logic、Memory等高端半导体硅片材料领域的技术实力

云南锗业 1、公司控股子公司鑫耀半导砷化镓单晶片产能为80万片/年（折合四寸）；2、磷化铟项目已完成设备安装并开始试机，待正式投产；3、公司的光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等

丰元股份 1、拟不超30亿元投建锂离子电池正极材料项目；2、公司正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项

道恩股份 6月22日晚公司的电话会议中显示，氢化丁腈橡胶技术突破，放量在即，进军锂电领域，在锂电领域，可应用于正极材料的粘接，主要用于替代PVDF

华友钴业 1、中国最大的钴产品供应商，国内锂电三元前驱体产品主要供应商之一；2、公司称镍期货尚未被强制平仓，风险可控

百克生物 公司拥有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品，其中水痘疫苗市占率国内第二、狂犬疫苗市占率国内第八，鼻喷流感疫苗是国内唯一鼻喷给药的流感疫苗

欢瑞世纪 1、公司此前申请注册“琉璃元宇宙”“千秋令元宇宙”“青云志元宇宙”“天下长安元宇宙”等多个商标；2、“精品剧+艺人经纪”双轮驱动，拥有奇幻古装影视的多年制作经验，作品包括《古剑奇谭》、《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》、《盗墓笔记》等

望变电气 2022-04上市

百合股份 2022-01上市

华西证券 在西部地区证券公司中居于领先地位；A级券商

第一创业 中小型券商，一季度净利同比大增421.77%

炼石航空 公司是全球唯一整合从上游矿产资源至下游航空制造乃至无人机系统运营的全产业链公司

冰山冷热 公司与松芝股份共同控股热管理公司

宏创控股 大型综合性的铝加工企业

祖名股份 业内少有的生鲜+饮品+休闲三大系列豆制品皆生产的企业；公司主营包括植物蛋白饮料，未来将着重开发功能型或新型豆制饮品

金奥博 国内民爆智能装备龙头企业，表示6月不再生产工业雷管

冀东装备 前期雄安概念龙头；中国最早的水泥装备制造及维修企业，位于唐山市曹妃甸的大型装备制造企业，大股东为唐山国资委和冀东发展集团

华菱线缆 国内首条特高压直流输电线路研制单位之一；公司生产特高压架空导线，产品已应用于云南至广东±800kV特高压直流输电工程等

中科三环 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研产销，同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是目前国内稀土永磁领域的领军企业

领益智造 苹果产业链功能件龙头

恒盛能源 2021-08上市

京城股份 1、公司主要产品有车用液化天然气（LNG）气瓶、车用压缩天然气（CNG）气瓶、氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等，在船用罐市场领先；2、公司近日在互动平台上表示，天海70MPaIII型氢瓶于2021年2月就完成了氢循环测试，是国内首家完成该项测试的企业，也是国内首家拿到批量70MPa产品订单企业

深华发Ａ 深圳民企，公司主营精密注塑件及液晶显示器的加工、销售

千方科技 公司在机器视觉和物联网等技术拥有较多储备，推出的”智慧锥桶“产品主要对传统的交通安全设施（如反光交通锥、三角警告牌等）进行物联网化改造

新潮能源 公司主营石油及天然气的勘探开采及销

弘宇股份 国内拖拉机液压提升器龙头，在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上，目前批量生产多款大马力拖拉机液压提升器，处于国内领先水平

欢瑞世纪 1、公司此前申请注册“琉璃元宇宙”“千秋令元宇宙”“青云志元宇宙”“天下长安元宇宙”等多个商标；2、“精品剧+艺人经纪”双轮驱动，拥有奇幻古装影视的多年制作经验，作品包括《古剑奇谭》、《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》、《盗墓笔记》等

中旗股份 公司主要产品为除草剂和杀虫剂产品，2021年度净利同比增8.88%，拟10转5派3元

华阳股份 山西阳泉煤业集团旗下，无烟煤绝对龙头；全资子公司山西新阳计划在山西省阳泉市规划建设5GW高效光伏组件生产基地

巴士在线 公司6月23日起撤销退市风险警示及其他风险警示

亚玛顿 公司与天合光能签署约74亿元合作协议，拟于6月1日至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃

集泰股份 1、国内密封胶行业知名企业，有机硅密封胶是公司核心产品；公司的电子胶产品已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系；2、公司拟定增募资不超2.8亿，用于年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目

赣能股份 1、公司称丰电三期为2*100万千瓦超超临界发电机组，目前项目建设正在稳步推进中2、控股股东江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》，根据协议安排，江投集团拟与华东院签订《赣县抽水蓄能电站有限公司股东协议》，拟成立合资公司推进项目前期工作，江西省赣县抽水蓄能电站项目装机容量为1200MW（4×300MW），项目总投资约为75亿

泰嘉股份 公司为国内带锯条龙头，正在筹划并购重组事项

日丰股份 公司有风电动力电缆、风电控制电缆、风电抗扭电缆、风电铝合金电缆等并已批量供应风电客户；在互动平台表示，液冷板属于传统的生产制作工艺，难度不大

雅运股份 公司是中高端印染加工细分市场领先企业之一，行业内为数不多的染料和纺织助剂协同发展的规模相对较大的企业，目前拥有约400多个染料品种和近300个助剂品种，为国内外纺织服装知名品牌提供染整技术服务

横河精密 公司主营精密塑料模具

福日电子 公司持有珲春宝力通信有限公司18.8428%股权，珲春宝力目前主营汽车指纹防盗抢系统和P2T即群通通讯系统等业务

柯力传感 国内压力传感器行业龙头，此前拟出资8亿元投建智能仪器暨工业物联网系统项目

宇顺电子 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组、玻璃盖板等产品

奥普家居 公司为国内浴霸龙头

云维股份 云南能投集团旗下上市平台，主营煤焦化产品采购销售业务

金时科技 公司主营烟标等包装印刷品的制造，主要客户包括湖南中烟、云南中烟、四川中烟等

瑞华泰 全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，获得西门子、庞巴迪、中国中车等认可；公司光学级CPI薄膜生产系统目前按计划进入工艺调试阶段

奇精机械 洗衣机离合器制造商；主营业务涵盖洗衣机离合器等家电零部件

力鼎光电 公司主营为向各应用领域客户提供光学元件、镜头产品或模组，广泛应用于安防视频监控、机器视觉、车载成像系统，以及智能家居、VR/AR设备、无人机、动作捕捉、计算机视觉等新兴消费类电子领域

中信重工 世界最大的矿业装备和水泥装备制造商，与华为技术有限公司在深圳签订全面合作协议；公司在风电领域已生产的产品主要用于海上风电建设装备

中路股份 1、公司主营生产自行车，为优拜和共佰克等供应共享单车供货；2、控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电；拟通过定增募资不超过9.5亿元，投入100MW高空风能发电项目

克劳斯 中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案

风神股份 中国化工集团旗下，主营轮胎的研制、设计、开发、生产、经营及轮胎进出口业务，已注入集团轮胎资产

德尔未来 控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，已利用石墨烯相关特性融入到新品研发中，目前新品研发已基本完成

华丽家族 公司旗下宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用

新潮能源 公司主营石油及天然气的勘探开采及销

如通股份 公司为钻采井口设备供应商，其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节

明泰铝业 1、公司生产锂电池铝塑膜、锂电池用集流体电池箔，主要产品有3003电池壳、6061电池导电材料、8021电池包装等铝材；2、我国铝加工行业的龙头企业；产品为铝板带箔及铝型材两大门类，应用于新能源电池、5G通讯、特高压输电、轨道车体、汽车制造、军等行业

南山铝业 公司动力电池用铝箔已成为国内外知名电池厂家核心供应商，销量将保持持续稳定的增长速度

西域旅游 公司为景区开发经营企业，拟与联创资本、西帕文控共设西域联创，将发起设立文旅基金

西安饮食 公司拥有西安饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、大香港酒楼、西安永宁兴业酒店有限责任公司等20家分公司、17家子公司

华天酒店 湖南省旅游酒店支柱企业，公司目前提供年夜饭和部分年夜饭预制菜产品

众信旅游 1、出境旅游运营商龙头，国内领先的全国性的大型旅游运营商，全国最大的旅游批发商之一；2、阿里巴巴拟2.4亿元受让6.04%股份

君亭酒店 2021-09上市

西安旅游 公司主营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务

闻泰科技 子公司安世半导体是全球领先的分立器件、逻辑器件、功率器件厂商，细分市场的全球排名均位列前三

苏州固锝 1、国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业；二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中；2、全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商，主要产品导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料，20年在异质结（HIT）太阳能电池银浆技术上实现突破，并出货1.61吨

士兰微 中国IDM龙头；拥有国内首款单芯片六轴惯性传感器，基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器，已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线

万盛股份 磷系阻燃剂全球龙头；公司持股66.56%的福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”，年产锂离子电解液添加剂和导电新材料共十五种产品；控股子公司昇显微电子产品主要为OLED显示驱动芯片设计

北京君正 1、集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术；主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片及整体解决方案的研发和销售；2、韦尔股份全资企业绍兴韦豪拟以不超40亿元增持北京君正股票

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