诈骗案牵出特大网络赌博案：仅三个月赌资达15亿元

来源：正义网

疯狂的网上赌场

开设赌博网站,赌客趋之若鹜,仅案发前三个月,嫌疑人用于接收赌资的银行账户内资金额即高达15亿元

　　欧博赌博网站的登录界面及视频截图

有人列出了赌博的十大危害:损健康、生贪欲、离骨肉、生事变、坏心术、丧品行、失家教、费资财、耗时间、毁前程。害处如此之多,但仍有人沉迷其中。

2015年10月23日,山东省安丘市检察院以开设赌场罪、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人。经核查,该网络集团赌资总额为15亿元。2016年3月23日,该案移送安丘市检察院审查并提起公诉。因为此案牵涉香港、台湾地区,安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理。目前,该案仍在审理过程中。

诈骗案牵出网络赌博

诈骗案嫌疑人银行流水记录显示,他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁,往来资金总额超过10亿余元。这些资金做什么用了?

2014年11月,犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时,不禁大吃一惊!张涛银行流水记录显示,他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁,往来资金总额累计达10亿余元。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁?这些资金都做什么用了?

据张涛交代,2011年开始,他沉迷于赌博。后来,他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站,便下载了该客户端。一开始,张涛在网站上申请的是普通会员账号,主要玩百家乐,每次投注数额不大,有输有赢,总体算下来还是赚的。渐渐的,张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望。于是,他在网站上注册了一个代理账号,并找到一群跟自己“志同道合”的人,租住在潍坊市奎文区汇泉饭店,一起研究起了赌博技巧。之后,张涛放弃了正常工作,把全部精力用在赌博上。

由于把赌博当做了“事业”,这些人投注的数额也大了起来。但是,“十赌九输”,张涛等人很快将家产输了个精光。此时的他们,输得越多越不甘心,结果,张涛陷入了最后的疯狂。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物,并很快将骗来的9000余万元输掉了。

侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排,一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛,最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司,该公司租用的办公地址在香港、菲律宾等地,且公司幕后人员反侦查意识很强,嫌疑人的具体身份一时难以查明,这使得此起案中案陷入僵局。

在长达半年多的时间里,侦查人员多次往返上海、广州等地,最终揭开了谜底。

赌客趋之若鹜

绝大多数参赌人员来自内地,嫌疑人安排专门人员到广东、河南等地高价购买各个银行的银行卡,用于赌资的流转。

犯罪嫌疑人苏星,在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后,于2000年取得了香港居民身份,在香港设立了“恒信贵金属有限公司”。

在公司经营过程中,公司代理部的主管邓博找到了苏星,说他打算建一个赌博网站,并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉,如果想建赌博网站,可以先做“申博太阳城”赌场的代理。并且,他还给苏星吃了一颗定心丸,称如果以后出了事,由他负责。

平时就喜好赌博、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了。邓博融资2200万元,但他拿到这些钱后,马上去澳门赌博,一下子输掉了2000万元,邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站。为了节约开支,苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博。为掩人耳目,苏星、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”,两人微信、短信等聊天时,也一直用B公司称呼这家赌博公司。同时,B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录,里面几乎全是字母和数字,外人根本不知道这家公司的财务状况。

B公司赌博网站的页面设计、后台服务器的链接租用、接入等都是由邓博、苏星共同商定后,由邓博具体操作。赌博网站页面链接多个赌博系统:“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等。同时,从赌博网页上可以申请会员,申请好会员后,再按照赌博网站的页面提示,联系B公司客服,客服会询问参赌人哪个银行转账方便,再根据参赌人说的银行,给参赌人一个相应的银行卡账号。参赌人把资金打进来后,B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去,这样,参赌人就可以进入相应的系统赌博了。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式。赌博结束后,参赌人有输也有赢,参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号。其中,内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上。

郭某是一名参赌人员,今年50多岁,广州市人,经营一家小型加工厂。一个偶然的机会,他点开了邮箱中的一封垃圾邮件,网页自动跳转到了一个网络赌博网站。他抱着试试看的心理投了2万元本金,没想到,才过了几个小时,他就赚了40余万元。郭某大喜,继续投注,但没想到手气急转直下,不仅之前赢的钱全都输回去,自己还倒赔了几十万元。这样的落差让郭某很不甘心,之后近1个月的时间里,他常偷偷在公司里赌博,总共输掉了292万余元,公司差点破产。

因为绝大多数参赌人员来自内地,所以苏星、邓博安排专门人员到广东省、河南省等地高价购买各个银行的银行卡,用于B公司赌资的流转。此外,B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资,参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上,第三方支付平台再跟B公司结算。为了逃避银行监管和司法机关查处,B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡。

B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦,后来公司搬至了台湾省台北市。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾、香港,分别从事招揽参赌人、代理商的工作。

嫌疑人获利惊人

仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据,嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元。

为了获取更大的利润,苏星、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统。从2013年起,两人在原赌博网站的基础上,开始筹备建设“欧博”赌博系统。

欧博赌博系统于2015年1月正式上线。欧博技术维护团队起初在台湾,后迁至菲律宾,视频基地位于菲律宾马尼拉,非法获利数额特别巨大。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚,摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的,有赌桌、有荷官发牌,只是没有实际的赌客。摄像后,视频会通过网络传输出去,实际的参赌人通过网络进行赌博。为了缓解视频传送的延迟,苏星、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器,用于视频加速服务。

苏星、邓博作为赌场的最上级,负责制作赌博视频,传输至赌博系统中,然后接入网络。他们的获利手法有两种:一是将赌博系统租给其他人,承租者成为苏星、邓博的下级,再由下级招揽客人参与赌博。苏星、邓博的下级不仅有一级代理的情况,还有多级代理的情况,然后苏星、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金;二是拆账的模式,就是按照庄家的输赢,苏星、邓博按照3%的比例提成。庄家赢了钱,苏星、邓博就从赢的钱当中获利3%。

这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护,同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点。

系统采用多层级运营模式,每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作。网站人员构成呈“树状”组织结构,等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”,成员之间互不相识,各自发展自己的赌盘。各级代理都持有一个6位数的代理账号,要想获取更多利润,必须不断发展“下家”,级别越高,能开设的赌博账号就越多,从赌注中分获的利润也越大,这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博,另一方面则积极发展下线,成为级别更高的庄家。截至案发,欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右。

在网络赌博运营的过程中,也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”。同案被告人萧某、何某等人就专门开设了“资金兑换店”,利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡,为苏星、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收、流转和兑换。

经司法审计,仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据,苏星、邓博在管理经营网络赌博时,用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元。

(嫌疑人为化名)

案后说法

山东省安丘市人民检察院公诉科副科长　张云龙

近年来,随着网络技术的发展,网络赌博这种新型犯罪活动也迅速蔓延,而网络赌博的隐蔽性强,危害性非常大,参赌人几乎没人能全身而退。在短短数天时间里,那些幻想着一夜暴富的人最终大多都倾家荡产,一些人因欠了一身赌债,不停地参与赌博来争取“翻身”的机会,结果却是越输越多。

此案案情比较复杂,涉案人员众多,且分属不同地区,主要犯罪嫌疑人苏星还是香港居民,在办理过程中还需要注意法律适用、地域管辖、级别管辖等问题。

根据我国刑法有关规定,利用互联网、移动通讯等终端传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,以开设赌场罪追究刑事责任:1.建立赌博网站并接受投注的;2.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;3.为赌博网站担任代理并接受投注的;4.参与赌博网站利润分成的。

明知是赌博网站,而为其提供下列服务或帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,以开设赌场罪追究刑事责任:1.为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务,收取服务费数额在2万元以上的;2.为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;3.为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,以开设赌场罪追究刑事责任。

与此同时,对参与赌博活动的,视情节给予治安处罚;对明知庄家、赌头等进行赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论;尚不够追究刑事责任的,依照有关规定给予治安处罚;对以赌博为诱饵,骗取投注款潜逃的,以诈骗罪追究刑事责任。

(山东省安丘市人民检察院公诉科副科长　张云龙)

常州：勇争一流锻造长三角“新中轴”

走进常州运河五号创意街区，随处可见工业遗存和文化遗迹，由老厂房改建的各种文化建筑，诉说着无声的故事。 本报记者 范俊彦 摄

全省第一个5G+智慧工厂亿元级项目常州微亿制造

中车戚墅堰机车厂 本报记者 范俊彦 摄

青果巷历史文化街区 本报记者 范俊彦 摄

本报记者 蔡炜 顾敏 唐颖 张宇熠

瞩望“十四五”新征程，如何跻身“万亿元俱乐部”？面对“前有标兵、后有追兵”的竞争态势，向什么要竞争力？

去年12月28日，在接受记者采访时，常州市委书记齐家滨表示，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”新要求，聚焦“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”新定位，大力弘扬“勇争一流、耻为二手”常州精神，坚持不懈抓创新抓环境抓项目，深入开展“重大项目攻坚突破年”活动，强力推进擦亮“工业智造、科教创新、文旅休闲、宜居美丽、和谐幸福”五大明星城市名片，努力成为全省现代化建设走在前列的一面旗帜。

能级焕新

跳出舒适区发力“新中轴”

常州，中吴之地、要辅之城，地处长三角都市圈交汇点，有着贯通东西、南北汇聚的“双节点”价值。

长三角“新中轴”——常州发展的主线跃然纸上。建设中轴枢纽，不仅是交通通道，更重要是打造产业链供应链畅通的制造枢纽、内外循环有效贯通的市场枢纽、培育新消费新业态的商业变革枢纽，形成“中轴辐射、新城发力、老城复兴”的格局。

常州市市长陈金虎表示，用好用足常州“一点居中、两带联动、十字交叉、米字交汇”的区位优势，要加快构建以交通中轴、创新中轴、产业中轴、生态中轴、文旅中轴为主要特征和内涵的中轴枢纽城市。

交通中轴正在隆起。去年12月28日，常宜高速公路正式通车，打通了纵贯全省南北的高速公路中轴脊梁。从大交通格局看，京沪高铁、苏锡常城际铁路、沪蓉高速联结东西，常泰通道贯穿南北，港口机场通江达海，常州已成为现代化综合交通运输体系重要节点。

创新中轴正在连接。日前，德国朗盛、华润新材料、合全药业等60个优质新项目相继签约，总投资50亿元的新创碳谷正式落地。常州已集聚以荷兰阿克苏诺贝尔、日本住友化学、德国朗盛化学、美国亚什兰等为代表的世界500强、跨国公司和以中简科技、华润新材料、合全药业等为代表的行业隐形冠军、“小巨人”企业20家以上。

城市中轴正在延展。计划总投资约1126亿元的常州高铁新城建设全面提速，“三年基本成形，五年展现风貌”。常州邀请东南大学段进院士、德国欧博迈亚、MAD国际建筑师马岩松等顶尖团队，聚焦“城市新中心、中轴新支点、产业新高地、智慧生态城”定位，高水准规划，以站城综合体为核心，将高铁新城打造成中轴崛起战略支点。

创新策源

智造名城再攀产业高峰

制造业是常州最厚实的家底，这里有销售收入1.3万亿元的5万多家工业企业、2400家高新技术企业、71家上市企业、200多个行业领跑者和隐形冠军，工业强基工程项目全国地级市第一，无论是产业门类齐全度还是垂直整合能力都是首屈一指。每4台国产机器人中，就有1台常州造；石墨烯产业集聚度全国最高；太阳能电池组件占全国的1/5；全球有一半手机使用瑞声的声讯系统。

去年12月27日，随着中天钢铁集团成功摘得中国工业大奖，常州成为全国唯一连续3届斩获中国工业大奖的地级市。

资本市场常州板块加速形成。A股首发上市企业数量连续5年位列全省第一方阵，新增A股上市公司创历史新高。疫情之下，全市实施上市后备企业“双百行动计划”，出台支持企业上市“20条”，企业上市取得重大突破。全年新增过会企业16家，其中10家企业成功上市，累计上市企业71家。

聚能，不只是依靠内部能量的迸发，更需要外部力量的汇集。

作为工业4.0的风向标，德资青睐常州。德国蒂森克虏伯集团5年来第五次在常州进行投资；全球水泵龙头威乐集团投资1亿美元打造“工业4.0”灯塔工厂；2020年，常州市委、市政府在金坛区高标准打造中德（常州）创新产业园，成为长三角德资企业集聚新高地、中德产业与创新深度融合示范区。

低调务实的日资，选择常州。日前，安川（常州）机电一体化系统有限公司在武进国家高新区奠基，打造集变频器、伺服电机、控制器等核心产品研发基地。纳博特斯克精密机器和节卡、金石、遨博、铭赛、华数锦明等一批国内外知名机器人企业蓬勃发展，60多家研发生产及配套企业形成了从零部件生产到整机装配的完整产业链。相关数据显示，园区年产机器人台（套）数占全省近七成。

头部巨头频频加码常州。新年伊始，宁德时代总投资近120亿元的江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目正式落户溧阳，项目将建设12条全球先进锂离子大电芯生产线及相应模组，新增年销售250亿元。至此，宁德时代在溧阳累计总投资将超过300亿元，溧阳成为宁德时代全球战略布局中的“桥头堡”。

变“跟跑”“并跑”为“领跑”，常州正在引领企业勇攀未来产业高峰，从传统制造向集成电路、工业机器人、工业和能源互联网、智能网联汽车、碳复合材料、生物医药、空天信息、5G通信等“新智造”迭代升级，积极营造“链主式企业＋骨干型企业＋高成长企业”产业生态。

创新策源。常州市、区（市）两级将设立科创基金，从“后补贴”转向“前激励”，撬动社会资本，做到“懂得、舍得、等得”，把科技创新打造成为支撑城市发展的“最硬核力量”。

数字赋能。去年召开的常州市新基建发展推进大会上，16个新基建重大项目现场签约，20个新基建领域产业类投资项目签约，相关项目总投资超1000亿元。凭借应用场景丰富、配套优势突出、平台覆盖广泛、企业主体活跃等先发优势，常州率先成为全国为数不多的新基建门类齐全的地级市，并紧紧抓住工业与能源互联网“新机”，奋力开创产业数字化升级、数字产业化转型“新局”，打造工业与能源互联网标杆城市，力争数字经济规模突破1000亿元。

全域一体

实现人与自然和谐共生

襟江带湖的常州，形成了“一江带三湖，九龙串城池，青山护绿城，河网绕圩田”的生态底色。站在江边眺望，沿江湿地满眼芦苇摇曳、耳边鸟鸣啾啾，有着“微笑精灵”美称的江豚不时跃起，成为一道迷人的风景。

破解化工围江，常州成立长江大保护工作专班，全面推进化工企业关停腾退、长江岸线综合整治、沿江生态廊道建设等39项重点工程，做到治理污染不讲条件、严守红线不让分毫、修复生态不打折扣、企业转型不断提速。率先制定腾退标准，制定沿江化工腾退补偿政策、配套出台化工企业安全腾退制度体系，探索建立专家评估、方案设计、拆解施工、污染治理、土壤修复等全流程、全生命周期的制度体系，形成了化工企业、拆除公司、属地政府、职能部门和第三方监管单位“五合一”机制。沿江一公里范围内的所有危化企业全部关停。

从靠江不见江，到还江于民、拥江入城。常州加快腾退复绿，建设沿江岸线5公里生态廊道，建成沿江堤300米的生态复绿和景观湿地，去年新增绿地2000亩。建成万亩新龙生态林，打造城市绿肺，提高沿江地区“含绿量”。从过去两岸烟囱耸入云，到无边江景一时新，常州让生产岸线回归生态岸线，把更多“工业锈带”变成“生活秀带”“发展绣带”。

常州正加快推进大运河文化带建设，完成青果巷二期改造，升级常州“三杰纪念馆”，打响“三杰故里红色名城”品牌，建设全新的古运河文化旅游区，高水平、高质量推动老城区有机更新。在第一批国家文化和旅游消费示范城市和试点城市名单中，常州为全省唯一入选市。面对疫情带来的挑战，常州多措并举促进旅游消费，不仅交出文旅复苏指数全国第三、信心指数全省第三的成绩单，还首次跻身长三角十大热门旅游目的地。

常州，正在全域铺陈“生态底色”，打通绿水青山向金山银山转换通道，实现人与自然和谐共生。

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